業務内容
PRACTICE AREAS
内部統制等の構築支援
内部統制・コンプライアンスの構築、金融関連サービスの提供に係る内部規定の整備、など実務上の相談に対応します。
ライセンスの取得支援
クレジットカードのイシュア・アクワイアラライセンスの取得、貸金業登録、個別クレジット登録にかかる申請までの内部管理規定整備に係る支援、登録後の内部管理体制の整備の支援、定期立入検査対応など
個人情報保護
個人情報の取扱に関する内部規定の構築、安全管理対策、セキュリティ対策に関する情報の提供と体制整備の支援
従業員教育の支援、委託先管理の支援 等
法務教育・指導
法務部門の新規構築、少数法務部門における法務マンの育成等の支援、社員の法務教育支援など
ＡＭＬ/ＣＦＴ対策
犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認からアンチマネーローンダリング対策まで、継続的顧客管理体制の構築に対する支援
セミナー・講演等
金融サービス関連システムの開発や法改正改正に伴うシステム変更に係る情報を提供するセミナーの実施
個人情報保護法、犯罪収益移転防止法、特定商取引法関連のセミナーの実施
金融サービス関連法に関するテキストの提供
事務所紹介
現代ビジネス法研究所は、クレジットカード会社の法務部門での30年にわたる経験やシンクタンクでの12年の経験を有する代表が2018 年1月に創業した決済関連の総合的サービスの提供機関です。
金融サービスに係る関連法に係る実務知識に加え、法務省、経済産業省、金融庁などの金融関連サービスの新規立法や法改正に携わり、クレジット業界をはじめ、サービサー業界、貸金業協会など各種団体の利用者・消費者保護に係る自主規制規則やガイドライン等の策定にかかわった経験を活かし、スタートアップ企業や創業間もないFinTech企業、これから金融関連の各種ライセンスの取得を目指す企業を中心に、サポートを行っています。
また、金融関連サービスを提供する機関や弁護士と連携して、キャッシュレス取引の推進、金融サービスのデジタル化に関する調査や研究を行っており、海外のデジタルバンクやFinTech企業の取り組みなどを研究論文や月刊誌・メルマガなどの記事で国内に紹介しています。
パートナー・提携先紹介
☆ 山本国際コンサルタンツ合同会社
〒163-1030
東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN30階
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